Правоохранители Киева разоблачили одного из основателей финансовой пирамиды, действовавшей под видом криптоинвестиций. По предварительным данным, граждан обманули почти на миллион долларов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным следствия, с 2022 года участники группировки развернули на территории Украины сеть финансовых пирамид. Они предлагали гражданам инвестировать в собственный криптовалютный токен, обещая стабильную прибыль и позиционируя проект как платформу в сфере криптоиндустрии.
На самом деле схема действовала по принципу сетевого маркетинга с признаками финансовой пирамиды. Прибыль обещали за счет привлечения новых инвесторов, а выплаты формировались по пирамидальной или бинарной системе комиссий. По предварительным данным, граждан обманули на сумму около одного миллиона долларов.
Продвижением проекта занимались его основатель вместе с женой, которые активно рекламировали платформу в Instagram. К популяризации также присоединялись другие блогеры, призывавшие подписчиков инвестировать средства. Коммуникацию с потенциальными клиентами вели через мессенджер, где предоставляли консультации от имени представителей компании.
Правоохранители установили, что участники схемы имели опыт в сфере информационных технологий и обеспечили создание и функционирование онлайн-платформы. Через веб-ресурс пользователи регистрировались и пополняли счета, рассчитывая на прибыль.
В ходе обысков в Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Полтавской областях изъята компьютерная техника, записи и автомобиль.
Одному из участников сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.
