Следователи Нацполиции и СБУ совместно с правоохранителями ЕС разоблачили организованную группу, которая создала фиктивные торговые платформы и присваивала деньги иностранных инвесторов под видом торгов на фондовом рынке. Во время обысков изъято более 1,4 млн долларов, а потерпевшими уже признаны более 30 граждан Евросоюза.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По материалам следствия, члены организованной преступной группы создали псевдотрейдинговые платформы и развернули «торги» на фондовом рынке, привлекая новых участников большими доходами.
Руководитель аферы и двое его пособников организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, сотрудники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.
«Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у потерпевших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удаленный доступ они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные доходы», – рассказали в полиции.
После того как клиенты перечисляли средства на криптокошельки, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты в Киеве.
В ходе следствия установлено, что только пять потерпевших «инвестировали» в криптовалюту 8 млн 200 тыс. гривен. Окончательная сумма убытков и точное количество потерпевших устанавливаются. На данный момент известно о более чем 30 иностранных гражданах, которые потеряли свои средства.
Правоохранители провели 21 обыск по местам проживания, в колл-центре и в автомобилях подозреваемых. В результате изъяты наличные средства, компьютерная техника, носители информации, черновые записи.
Начато расследование по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества. Следователи полиции направили в суд ходатайство о взятии злоумышленников под стражу.
Правоохранители установили личности 15 сотрудников колл-центра, готовятся материалы для объявления им подозрения. Участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.
