Правоохранительные органы Казахстана прекратили существование ОПГ украинца Вадима Гордиевского и его сообщников Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и платежи его компании Marginplus, однако ключевым сотрудникам и руководству пока удается скрываться, сообщают Українські новини.
Как писали казахстанские СМИ несколько дней назад, Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили в пользу онлайн-казино. Объем нелегальных операций превышает более $1 млрд.
По информации правоохранителей Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были вовлечены букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р), который руководил данной ОПГ и для этих целей использовал местную компанию Marginplus (marginplus.kz). Кроме компаний из Казахстана, Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.
По новой информации правоохранительных органов Казахстана, банки и букмекеры, среди которых местный букмекер PIN-UP, прекратили сотрудничество с компанией Marginplus Гордиевского.
Как сообщает informburo.kz, лицензированная букмекерская контора Pin-Up.Kz (ТОО «Бонами») заявляет, что не имеет отношения к операциям, которые проводили отдельные платёжные организации. В отношении этих структур уже начаты судебные и уголовные процедуры, а сама компания полностью сотрудничает с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств и выявления мошеннических схем.
По неофициальной информации, руководство Pin-Up предоставило правоохранительным органам Казахстана все данные по компании Marginplus Гордиевского.
В настоящее время финансовая деятельность компании Marginplus была парализована, на ее банковских счетах заблокированы крупные суммы денег, которые должны были быть выплачены партнерам, подрядчикам и провайдерам, в том числе местной букмекерской компании Parimatch. Рядовые сотрудники компании Вадима Гордиевского уже ищут работу, а руководство, среди которых Ивченко Лариса Владимировна (значится как руководитель украинской компании Гордиевского ФК «Альта Капитал») пока еще скрывается. Также пытается уйти от ответственности Алена (Елена) Суворова, которая несколько дней назад закрыла и переименовала профили в социальных сетях и не отвечает на сообщения.
Напомним, Алена Суворова позиционирует себя «как предприниматель, инвестор и трейдер крипты с опытом 5+ лет». Как пишет сама Суворова, она 10 лет занималась развитием платежных технологий в сфере FinTech, а в 2021 году она открыла собственный бизнес по международным переводам криптой и является основателем крипто-академии «Лемонкоин».
По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности, в Польше и вид на жительство в Испании. Через фиктивную фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют.
Однако, как отмечает источник, в самое ближайшее время указанное руководство и причастные к отмыванию денег люди Marginplus Гордиевского будут объявлены в розыск по линии Интерпола. Это дело также взял на свой контроль Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. По местным законам участникам грозит до девяти лет тюрьмы. Также проверяется информация по компаниям и связям Вадима Гордиевского в других странах.
Сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск спешно покинул Украину по поддельным документам. До финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также были возбуждены уголовные дела.