Правоохранители разоблачили в Харькове подпольный мошеннический колл-центр, участники которого обманывали граждан Латвии и похитили у них более 100 тысяч евро. В спецоперации участвовали СБУ, Нацполиция Украины и правоохранительные органы Латвии.
Об этом сообщило Управление СБУ в Харьковской области.
По данным следствия, участники преступной группы получали доступ к онлайн-банкингу граждан Латвии, используя их средства аутентификации. После этого они входили в личные кабинеты потерпевших, подделывали электронные подписи и оформляли на них кредиты.
Полученные средства выводились через банковские учреждения и криптовалютные биржи, а затем распределялись между участниками схемы через электронные кошельки.
Кроме того, правоохранители установили, что фигуранты занимались инвестиционным мошенничеством. Под видом выгодных вложений в криптовалюту и трейдинг они убеждали людей инвестировать деньги в фиктивные проекты, после чего присваивали средства и прекращали связь с жертвами.
Следствие установило, что организаторами схемы были местные жители. Один из них координировал деятельность группировки, а другая участница отвечала за подбор персонала, работу операторов и выплату заработной платы.
Для реализации схемы злоумышленники оборудовали офис в центре Харькова. Оттуда они звонили гражданам Латвии, представляясь сотрудниками юридической компании.
Для конспирации в колл-центре действовали строгий пропускной режим, система видеонаблюдения и проверки персонала с использованием полиграфа.
На данный момент установлены как минимум шесть пострадавших граждан Латвии. По оперативным данным, в деятельности группировки участвовали более десяти человек.
Во время 14 обысков по местам проживания подозреваемых, в офисе колл-центра и транспортных средствах правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, черновые записи и другие доказательства.
Организаторам и активным участникам схемы сообщили о подозрении по статьям о создании и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах, а также несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
