Украинские и казахские правоохранители разоблачили международный мошеннический колл-центр, который действовал в Черновцах. Жертвами стали более 300 граждан Казахстана. Злоумышленники обманули потерпевших более чем на 70 млн гривен, используя дипфейк и форму силовых структур.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур и банковских учреждений Республики Казахстан. Под предлогом вымышленных проблем с правоохранительными органами и уголовным преследованием выманивали деньги. По предварительным данным, фигуранты обманули жителей Казахстана на сумму более 70 млн грн.
По данным следствия, организовали бизнес 29-летний житель Черновцов и 40-летний россиянин.
«Участники »специализировались« на выманивании денег у граждан. Колл-центр имел свою иерархию, а между участниками были четко распределены роли – администраторы, HR, »клоузеры«, „холодники“, техперсонал, даже был так называемый силовой блок», – рассказали в полиции.
В обязанности администратора входило: контроль и обучение сотрудников офиса, HR занимались рекрутингом и финансовыми вопросами, «холодники» звонили потенциальным жертвам, а на этапе возникновения недоразумений с „клиентом“ подключался «клоузер» — более опытный сотрудник, который должен был убедить собеседника пойти на их условия.
Мошенники общались от имени сотрудников силовых структур и банковских учреждений Республики Казахстан. Во время видеосвязи использовали технологию дипфейка, а также форменную одежду. Они заставляли людей осуществлять платежи под предлогом якобы возможных проблем с правоохранительными органами и последующим уголовным преследованием.
Полученные преступным путем деньги дельцы тратили на дальнейшее функционирование колл-центра, приобретение автомобилей и т. д. Ежемесячное содержание офиса обходилось его организаторам в 2,5 млн гривен, а один из них, только за последние полгода, приобрел пять машин.
Организаторы и участники преступной организации задержаны. Во время обысков изъята компьютерная техника, рабочие инструкции, переписка в мессенджерах, записи о криптокошельках, банковские карты, форменная одежда сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.
Сообщено о подозрении шестерым задержанным: организатору, соорганизатору и четырем исполнителям. Им инкриминируется создание и участие в преступной организации (ч. 1 и 2 ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкции статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
