На Киевщине разоблачили бухгалтера одного из предприятий, поставляющего продукты для Минобороны, у которого нашли €4,7 млн «черной» наличности.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
«Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства», — говорится в сообщении.
В течение 2022-2023 годов компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд гривен с НДС. В то же время должностные лица предприятия документально оформили ряд бестоварных операций с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
«Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах», — пишет БЭБ.
В ходе расследования обыски были проведены в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов. В частности были изъяты документы и черновая бухгалтерия.