Правоохранители раскрыли сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн. К организации схемы причастны граждане РФ и Украины.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, двое граждан РФ вместе с гражданкой Украины и еще семью украинцами создали масштабную интернет-сеть азартных игр. Через подконтрольные IT-компании они обеспечивали работу как минимум пяти сайтов онлайн-казино.
Часть ресурсов ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили деятельность. Расчеты осуществлялись в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT.
Полученные средства сначала аккумулировались на счетах предприятия в Эстонии, а затем выводились на подконтрольные офшорные компании. Таким образом, по данным следствия, были легализованы активы на сумму более 5 млрд грн.
Участникам схемы инкриминируют незаконную деятельность в сфере азартных игр в составе организованной группы. Трем организаторам дополнительно инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем.
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщение о подозрении им направлено в предусмотренном законом порядке через родственников.
