Полицейские разоблачили еще одно звено международного мошеннического кол-центра, который под видом инвестиций обманывал граждан стран Европейского Союза. Общая сумма ущерба превышает 100 миллионов гривен.
По информации Национальной полиции Украины, деятельность мошеннического кол-центра носила транснациональный характер и охватывала несколько стран Европы, а жертвами стали 113 граждан ЕС. При этом задокументированный эпизод касается отдельного звена этой группировки — семи потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более 8,2 миллиона гривен.
Злоумышленников разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ и киберподразделения УСБУ в Харьковской области.
Следствием установлено, что фигуранты создавали и администрировали псевдотрейдинговые онлайн-платформы, которые имитировали легальные инвестиционные сервисы. Через кол-центры, мессенджеры и телефонные звонки они убеждали иностранных граждан инвестировать средства, демонстрировали фиктивный рост прибыли и склоняли к повторным и более крупным вложениям, после чего доступ к платформам блокировался, а деньги выводились и обналичивались через подконтрольные финансовые каналы.
В рамках досудебного расследования полицейские провели 24 обыска по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с данными о потерпевших, доступы к псевдотрейдинговым платформам, черновые записи, банковские карты, а также два элитных транспортных средства.
Еще шести участникам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, подозреваемые задержаны.
В полиции отметили, что выход на данную преступную организацию стал возможен в результате предыдущего этапа документирования в ноябре 2025 года, когда было разоблачено другое звено этого же международного синдиката при участии правоохранительных органов Чешской Республики. Досудебное расследование продолжается.