В течение последних двух лет название группы компаний «Санолта» всплывает в ряде юридических споров, связанных с имуществом Одесского морского торгового порта. Ниже предлагаем подробный разбор ситуации.
Торгово-производственная группа компаний Санолта (Sunolta) занимается производством, переработкой, а также оптовой и мелкооптовой торговлей подсолнечником, пшеницей, мукой, маслом, горохом, топливными пеллетами и альтернативными видами топлива.
Также она предоставляет услуги по перевозке аграрной продукции по всей территории Украины – как сыпучих, так и наливных грузов.
Согласно информации на сайте компании https://sunolta.ua/, Sunolta экспортирует свою продукцию в более 40 стран мира. Главным образом это страны Азии и Африки.
Основные производственные мощности «Санолты» базируются в городе Голованевске Кировоградской области. Также есть предприятия в Одессе, Гайвороне (Кировоградской области), Умани и Тальном (оба — Черкасская область).
По данным YouControl https://youcontrol.com.ua/en/catalog/gb-card/08149771/, на данный момент основателями засновниками управляющей «Санолта Групп Украина» указываются британская SUNOLTA GROUP LTD (90,91%) и гражданка Украины Татьяна Коваленко (9,09%). Она же является конечным бенефициаром ООО «Санолта» с долей 98%.
В ноябре 2019 года группа GNT заключила кредитный договор в размере 75 млн. дол. США с инвестиционным фондом Argentem Creek Partners (ACP). Одним из видов обеспечения при оформлении кредита стали договоры ипотеки/залога зернового терминала «Олимпекс Купе Интернейшнл», который в 2023 году приобрела «Санолта».
Кроме того, в январе 2021 года группа GNT получила кредит в размере 20 млн. дол. США для увеличения оборотного капитала от другого американского инвестиционного фонда – Innovatus Structured Trade Finance (Инноватус). В качестве обеспечения кредита в этом случае был оформлен, помимо прочего, залог запасов зерна группы GNT. На июль 2021 года в залоге Инноватуса находилось 116 тысяч тонн зерна.
В момент заключения обоих договоров бенефициарными владельцами группы GNT были Сергей Гроза и Владимир Науменко. Кроме того, среди сотрудников GNT были граждане России – Михаил Ипатов и Алена Лазицкая, а также гражданин Сербии – Душан Денич.
Как утверждают оба американских фонда, группа GNT регулярно нарушала условия кредитных договоров. В частности, в случае с ACP она неоднократно не платила даже проценты по кредиту, а на дату наступления основного обязательства в декабре 2021 года группа GNT так и не погасила кредит. Также группа GNT неоднократно не платила проценты по кредиту Инноватуса и не погасила кредит на дату наступления исполнения основного обязательства, также в декабре 2021 года.
Как результат, на сегодняшний день общая сумма долгов группы GNT перед обоими американскими инвестиционными фондами составляет более 150 млн. долларов США. В то же время ACP и Инноватус шли на встречу группе, неоднократно предоставляя отсрочки выплат по кредитам.
В частности, на конец 2021 года группа GNT сообщила, что имеет на своих счетах всего 58 тыс. дол. США, в то время как запасы товаров на элеваторах и дебиторская задолженность составили более 160 млн. дол. США.
Более того, финансовый директор GNT Денич и бенефициары GNT Гроза и Науменко использовали развязанную Россией в феврале 2022 года полномасштабную войну в Украине как оправдание для растрат запасов зерна и подсолнечника на 130 млн дол. США. Никаких документов, правдоподобно объясняющих потерю запасов, инвестфондам ACP и Инноватуса представители GNT так и не предоставили. При этом инспекторов, присланных кредиторами, не допустили к силосам, где должно было храниться зерно компании.
В результате, в декабре 2022 года, чтобы защитить группу GNT от дальнейшей растраты активов, американские кредиторы назначили новых директоров по всей группе, однако столкнулись с целым рядом преступных действий со стороны GNT. За расследование этих фактов принялась Национальная полиция Украины.
Как удалось выяснить, Гроза и Науменко создали сеть оффшорных и украинских компаний со скрытыми долгами, в которых были задействованы банки, в том числе «Южный» и «Восток». Эти скрытые долги были созданы для того, чтобы в конце концов сделать невозможным обращение взыскания американскими кредиторами в случае дефолта группы GNT.
Именно тогда Гроза и Науменко через банки «Южный» и «Восток» незаконно вывели активы из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл» за незначительную часть их стоимости. Чтобы сделать целевую компанию менее привлекательной для потенциального приобретателя, владельцы GNT использовали тактику ядовитых таблеток, которые они заложили еще задолго до начала войны. Таким образом, половину терминала стоимостью около 350 млн. дол. США путем фиктивного обращения взыскания было продано компаниям группы «Санолта» всего за 4,3 млн дол. США, а затем передано в ипотеку компаниям, подконтрольным Грозе и Науменко.
В частности, в ноябре-декабре 2022 года как раз накануне начала принудительных действий со стороны ACP и Инноватуса, Денич, Гроза и Науменко перевели 115,4 млн дол. США с банковского счета группы в банке Barclays. Также 28,2 млн. дол. США были переведены компании GNT Europe, принадлежащей Деничу.
В ответ на это в январе 2023 года Высокий суд Англии принял решение о всемирном аресте активов (WFO) в отношении Грозы и Науменко, чтобы предотвратить дальнейшую растрату активов.
Также свое собственное расследование незаконного вывода активов, которое происходило с момента начала применения мер принудительного взыскания, ведет кипрская полиция.
В августе 2022 года группа компаний GNT сообщила ACP о том, что 63 тыс. тонн семян подсолнечника из собственных запасов группы были проданы в мае 2022 года с огромным ущербом в размере 41,5 млн дол. США. В группе GNT объяснили продажу семян подсолнечника по сниженным ценам якобы порчей этих запасов из-за войны. Однако никаких подтверждающих документов его порчи предоставлено не была.
Впрочем, впоследствии стало известно, что почти все запасы семян подсолнечника GNT хранились на складах, входящих в группу Sunolta. В частности, 50 тыс. тонн семян подсолнечника хранилось на линейном элеваторе ООО «Возрождение» в поселке Голованевск. Поскольку максимальная мощность хранения сельскохозяйственной продукции на этом терминале составляет 50 тыс. тонн, становится очевидным, что он был полностью загружен исключительно семенами подсолнечника, принадлежащими компании Группы GNT.
Как уже отмечалось выше, в 2017 году на той же базе ООО «Возрождение» был запущен завод по экстракции подсолнечного масла, мощности которого позволяют перерабатывать до 700 тонн сырья в сутки. Таким образом, большинство якобы «испорченных» семян подсолнечника перерабатывалось на масло на месте в маслоэкстракционных цехах, а затем продавалось по рыночной стоимости.
В то же время, в открытых источниках можно было найти прямую ссылку на то, что владельцем элеватора «Возрождение» является ООО «Ферко» — одна из основных компаний группы GNT. Впрочем, после вынесения вопроса в публичную плоскость ООО «Ферко» было убрано с сайта KZM Industries https://kmzindustries.ua/objects/elevator-u-kirovogradskij-obl-3.
При этом группа GNT неоднократно заявляла американским кредиторам, что не совершала никаких торговых сделок с апреля по июнь 2022 года. Впрочем, официальные данные, полученные в рамках уголовного расследования, свидетельствуют, что ООО «Ферко» из группы GNT активно торговало, и именно в период апрель-июнь 2022 активно экспортировало подсолнечное масло, семена подсолнечника и подсолнечный шрот на суммы в миллионы долларов США, в том числе и компаниям группы Sunolta.
В частности, по данным Государственной таможенной службы Украины, только в течение апреля-июня 2022 года ООО «Ферко» был осуществлен ряд торговых операций:
Среди прочего указанные торговые операции осуществлялись с компаниями группы Sunolta. Следовательно, есть все признаки того, что ООО «Ферко», одна из основных компаний группы GNT, экспортировало семена подсолнечника, масло и шрот, произведенные из «испорченных» семян подсолнечника.
Не сообщив американским кредиторам, подконтрольные Грозе и Науменку компании ООО «Ферко» и «Вторметэкспорт», к которым ACP и Инноватус не имеют права требования, так как указанные компании не входят в группу должника, взяли кредитов на 17,5 млн. дол. США в банке «Пивденный». В качестве залога они передали имущество компаний группы GNT, в том числе половину зернового терминала в Одесском порту. Однако такая передача имущества терминала в ипотеку и/или залог третьим лицам была запрещена в соответствии с существующим кредитным соглашением между ACP и GNT.
При этом, согласно данным Реестра вещевых прав, срок выполнения основного обязательства перед банком «Южный» должен был наступить лишь 31 июля 2024 года, однако неожиданно в январе 2023 года банк «Южный» быстро инициировал процедуру обращения взыскания, среди прочего, на половину зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Требование банка было получено «Олимпексом» 17 января 2023 года.
Таким образом, у «Олимпекс Купе Интернешнл» был гарантированный Законом Украины «Об ипотеке» 30-дневный срок на выполнение обязательств по требованию банка, действие которого началосс с 18 января 2023 года и должно было завершиться 16 февраля 2023 года. Однако обращение взыскания состоялось уже 13 февраля 2023 года — до окончания 30-дневного срока, что является грубым нарушением ст. 35 Закона «Об ипотеке» и основанием для признания такой сделки недействительной.
Впрочем, частный нотариус Димитрова Т.А. приняла незаконное решение о регистрации прав. Цена продажи составила всего 158 млн грн, то есть 4,3 млн дол. США, а покупателем стала ООО «Санолта Корм» из группы Sunolta. Следует также отметить, что согласно оценке PricewaterhouseCoopers, проведенной в 2020 году, стоимость зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл» была оценена в 303-348 млн дол. США.
Более того, одесский нотариус в нарушение законодательства переоформила и права на земельные участки в одесском порту, арендованные «Олимпекс Купе Интернешнл» у Одесской ОГА. Это произошло, несмотря на тот факт, что на этих же участках расположено другое недвижимое имущество «Олимпекс», которое находится в ипотеке у американских кредиторов.
В то же время, по состоянию на день совершения регистрационного действия все имущество «Олимпекс Купе Интернешнл» находилось под арестом согласно постановлению Печерского районного суда, г. Киева от 5 января 2023 года. А уже 15 февраля 2023 года суд открыл производство по делу о банкротстве «Олимпекс» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. То есть, после введения моратория, обращение взыскания на имущество «Олимпекс Купе Интернешнл» уже не могло бы состояться в описанном выше порядке.
Чтобы усложнить возврат имущества обратно в «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Санолта Корм» 10 апреля 2023 продало это же имущество связанной компании — ООО «Атолло Гранум» из группы «Санолта», которое было зарегистрировано только 16 марта 2023 и не имело до этого никакого другого имущества. Продажа имущества 10 апреля 2023 года была произведена снова при наличии ареста (с запретом отчуждения), наложенного Печерским районным судом г. Киева от 27 марта 2023 года. А уже 19 апреля 2023 года ООО «Атолло Гранум» передало половину терминала на 20 лет под ссуду всего за 130,8 тыс. дол. в ипотеку ООО «Озерки», также подконтрольной Грозе и Науменко.
Аналогичная с банком «Пивденный» сложилась ситуация и с банком «Восток», с которым также, в нарушение существующего кредитного соглашения между ACP и GNT, компании Грозы и Науменко ООО «Вторметэкспорт» и ООО ЗПК «Инзерноэкспорт» заключили кредитные соглашения. Для обеспечения кредитных обязательств банка было передано в ипотеку и залог недвижимое и движимое имущество «Олимпекс Купе Интернешнл», а именно — так называемый «Сухой Порт».
Согласно выписке из Реестра вещевых прав, срок выполнения основного обязательства перед банком «Восток» должен был наступить только 25 мая 2023 года, однако не дожидаясь наступления обозначенного срока, банк начал процедуру обращения взыскания ранее. При этом сообщения-требования от «Востока» от 2 декабря 2022 года были вручены нарочно, а не отправлены по почте, что является грубым нарушением положений ст. 35 Закона Украины «Об ипотеке», которая устанавливает обязанность именно отправлять требования должнику и ипотекодателю. При этом обращение взыскания на движимое имущество по кредитам «Востока» началось уже 13 февраля 2023 года — с момента внесения соответствующей записи в ДРОРМ, которую невозможно датировать задним числом (подделать). Таким образом, есть все основания полагать, что сообщения-требования от «Востока» от 2 декабря 2022 года являются поддельными (датированы задним числом). Данные факты также расследует Национальная полиция.
Кроме того, 10 февраля 2023 г. банк «Восток» уступил право требования по своему долгу компании ООО «Финансовая компания «Солюшинс Фактор», которое в тот же день уступило право требования ООО «Доступные финансы». И в тот же день, за несколько дней до открытия производства по делу о банкротстве и введении моратория, «Сухой Порт» был продан компании Sunolta OU (Эстонская компания из группы Санолта). При этом соглашение было заключено по чрезвычайно заниженной цене – всего за 4,7 млн дол. США, в то время как его рыночная стоимость по оценке PWC с 2020 года составляла минимум 18 млн дол. США. В то же время, как и в ситуации с «Южным», «Сухой Порт» находился под арестом согласно постановлению Печерского районного суда, г. Киева от 5 января 2023 года. Однако 10 апреля 2023 «Сухой порт» был передан ООО «Зерновой Порт» — компании, которая была зарегистрирована только 23 марта 2023 и не имела другого имущества. В то же время единственным участником этого ООО является Sunolta OU. «Сухой Порт» также находился под арестом на основании решения Печерского районного суда г. Киева от 27 марта 2023 года, но 19 апреля 2023 он был передан на 20 лет под заем в 78,5 тыс. дол. США в ипотеку ООО «Майнд Сет», также подконтрольное Грозе и Науменко.
Относительно вышеуказанных нарушений при осуществлении регистрационных действий по эпизодам с «Южным» и «Востоком» были поданы жалобы в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции Украины. Рассмотрение жалоб было назначено на 30 января 2024г. В результате Министерство юстиции приняло решение удовлетворить жалобы и подтвердило наличие нарушений при совершении регистрационных действий нотариусами — при регистрации права собственности на половину зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл» и «Сухого порта» за компаниями из группы «Санолта».
Решение Минюста предусматривает, что указанное имущество должно быть перерегистрировано обратно на «Олимпекс Купе Интернешнл». То есть теперь эти активы смогут быть использованы для удовлетворения требований кредиторов «Олимпекс Купе Интернешнл», а именно Argentem Creek Partners и Innovatus.