Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю начальника департамента одного из коммерческих банков, которая способствовала выводу средств ПАО «УКРТАТНАФТА». Чиновницу подозревают в пособничестве в завладении средствами акционерного общества.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения России вывела со счетов предприятия двадцать миллионов долларов.
«Должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это деньги», – рассказали в БЭБ
По данным правоохранителей, в дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.
В свою очередь чиновница банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком произошло накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Всего по делу о завладении средствами ПАО «УКРТАТНАФТА» детективы Главного подразделения детективов БЭБ сообщили о подозрении шести фигурантам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.