Правоохранители заявили о разоблачении масштабной «схемы» по минимизации налогов, к которой, по данным следствия, причастны бывший глава Государственной налоговой службы и экс-заместитель начальника ГУ ГНС в Полтавской области.
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о прекращении деятельности конвертационного центра, который действовал в 2020–2023 годах и формировал фиктивные налоговые накладные на общую сумму 15 млрд грн. По материалам дела, подконтрольные структуры создавали мнимые цепочки поставок товаров и услуг, регистрировали накладные в ЕРНН, а реальные предприятия использовали эти документы для уменьшения налоговых обязательств. Объем фиктивного НДС, по подсчетам следствия, превысил 2,3 млрд грн.
По данным расследования, лицо, которое в 2021 году исполняло обязанности главы ГНС (в 2021 году главой Государственной налоговой службы Украины был Евгений Олейников) и занимало руководящие должности в службе, способствовало беспрепятственной работе конвертационного центра. Экс-заместитель начальника ГУ ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу «нужных» компаний. Организаторы привлекли более 200 подконтрольных фирм, которые выписывали ложные накладные о хозяйственных отношениях с реальными предприятиями.
В настоящее время 11 участникам «схемы» сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.