Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Нацполиции Украины совместно с правоохранительными органами Латвии разоблачили международную организованную преступную сеть, причастную к киберпреступлениям и легализации средств. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, участники группировки применяли мошенническую схему refund fraud — незаконный возврат средств за покупки на интернет-платформах. В результате таких действий иностранному платежному учреждению был нанесен ущерб на сумму более 1,6 млн евро.
Для сокрытия происхождения средств злоумышленники использовали сложные финансовые транзакции, криптовалютные платформы, а также сеть так называемых «дропов» — лиц, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои банковские счета для проведения операций.
В рамках досудебного расследования правоохранители установили около 300 привлеченных лиц, из которых 213 являются гражданами Латвии. Подавляющее большинство из них в возрасте от 18 до 20 лет. По предварительным данным, вербовка происходила через социальные сети.
В ходе совместной операции украинских правоохранителей и Государственной полиции Латвии проведены обыски, изъята техника и средства связи, содержащие данные о финансовых схемах и общении в зашифрованных мессенджерах. В Латвии задержаны лица, которые, вероятно, причастны к деятельности преступной сети.
В Офисе Генпрокурора призывают граждан не передавать посторонним лицам банковские карты и реквизиты, избегать предложений «легкого заработка» и сообщать правоохранителям о попытках вербовки в подобные схемы.