Нацполиция проводит обыски в Киеве и Львове в рамках дела о возможном мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Следователи обыскивают места проживания самого Гусакова, его друзей и знакомых, на карточки которых поступали средства для закупки дорогостоящего медицинского препарата.
«В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту», — говорится в сообщении.
Целью следственных действий является документирование возможных фактов нецелевого использования собранных средств и установление лиц, которые могли быть причастны к вероятной преступной схеме.
Киберполиция анализирует движение криптовалютных средств, а Госфинмониторинг проверяет операции на банковских счетах Гусакова и связанных с ним лиц.
Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств, полученных преступным путем).
Правоохранители призывают граждан, которые переводили средства или имеют любую полезную информацию, обратиться в Главное следственное управление по телефону: 099 302 15 24.