Полиция объявила подозрения девяти участникам преступной организации, связанной с масштабным присвоением средств одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины. 29 мая в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре провели почти 50 обысков, во время которых изъяли финансовую документацию, технику и другие доказательства.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Напомним, что по этому делу экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск.
«Чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Подконтрольные организатору «схемы» компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Зато легализировали полученные средства через ряд мнимых сделок», — рассказали правоохранители.
Девяти участникам организованной группы объявлено о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы и на корпоративные права ряда предприятий.
«Предприятия, которым отгружалось топливо, не были конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном, эти средства перечислялись на основании мнимых сделок предприятиям финансово промышленной группы», — установили следователи.
Сегодня, 29 мая, оперативники ДВР и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели в рамках данного уголовного производства провели 49 неотложных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались с целью легализации средств.
Изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и тому подобное.
