Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала в Украине масштабную схему «отмывания» теневых доходов игорного бизнеса.
К организации сделки причастно руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на услугах по электронным денежным переводам, сообщает СБУ. В ведомстве не сообщают название банка, но судя по айдентике на фото – это IBOX Банк.
Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций.
Установлено, что должностные лица банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
Таким образом, дельцы «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год.
Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.”, — говорится в сообщении Службы.
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением.
