Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении фигуранту дела нелегального казино Pin-Up, которого задержали в феврале 2025 года. Следствие устанавливает других организаторов и работает над возвращением миллиардов гривен, связанных с теневым игорным бизнесом.
Об этом сообщили в ГБР.
28 мая сотрудники ГБР сообщили о дополнительном подозрении одному из директоров компании, который координировал работу украинского сегмента игорного бизнеса. Директор ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» находится на территории Украины и ему уже объявлялось подозрение в феврале 2025 года.
В новом подозрении ему инкриминируют:
- участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
- легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины);
- служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Максимальная санкция по этим статьям — до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Новое подозрение дает возможность расширить круг фигурантов дела.
«ГБР готовит дальнейшие процессуальные решения, которые позволят объявить в международный розыск других причастных — граждан Украины, скрывающихся за рубежом, а также привлечь к ответственности граждан российской федерации, также причастных к деятельности нелегального игорного бизнеса», — говорится в сообщении.
Как отметили в ГБР, отдельный акцент — на возвращении незаконных активов государству. В рамках дела уже арестовано более 2,6 млрд гривен, которые могут быть взысканы в бюджет.
Так по материалам ГБР 25 мая 2025 года Указом Президента к ряду компаний и граждан РФ применены санкции. Совместно с Министерством юстиции ГБР осуществляет процедуру взыскания еще 2,6 млрд грн, переданных в управление АРМА.
Напомним, ранее по делу уже было сообщено о подозрении нескольким руководителям и должностным лицам, привлеченным к схеме. В частности, в феврале 2025 года ГБР задержало этого директора онлайн-казино Pin-Up, которое подозревают в отмывании российских денег. Фактический контроль над финансовыми потоками осуществлялся через оффшорные компании, а налоговые обязательства сознательно не выполнялись.
