Национальный банк Украины принял решение не продлевать ограничения на переводы в размере 150 000 грн в месяц, которые были введены в октябре 2024 года.
По информации пресс-службы НБУ, эти меры позволили снизить аномальный всплеск объемов переводов и прекратить рост количества платежных карт в сентябре-октябре 2024 года.
Согласно новым изменениям в законодательстве, Нацбанк усовершенствовал механизмы регулирования рынка финансовых услуг и ужесточил штрафы за нарушение платежного законодательства. Также был подписан Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, к которому присоединились большинство банков и лицензированные платежные поставщики.
Национальный банк продолжает совершенствовать мониторинг платежных операций и сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с преступными схемами. Недавно Бюро экономической безопасности выявило сеть из более 4000 человек-дропов.
Также НБУ разработал концепцию реестра лиц, требующих усиленного контроля, которая будет направлена в Верховную Раду Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.