Государственная налоговая служба заявила о выявлении признаков масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных компаний. По данным ведомства, более 2,3 тысячи предприятий провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.
Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух.
По данным службы, речь идет о более чем 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Информация была получена после анализа данных Национального банка о нарушениях предельных сроков расчетов за 2024 год и первый квартал 2026 года.
Наибольшую часть таких операций составил экспорт товаров. По данным ГНС, 1243 компании экспортировали продукцию на сумму более 176 млрд грн. Еще 555 компаний осуществили импорт товаров на сумму свыше 18 млрд грн.
Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях. На эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% общего объема таких операций.
В ГНС также обратили внимание на массовое использование одних и тех же физических лиц для управления компаниями. По словам Леси Карнаух, 1643 человека, связанные с компаниями-нарушителями, одновременно управляют или владеют более чем 42 тысячами других компаний.
Налоговая установила семерых человек, каждый из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний. В общей сложности под их контролем находится свыше 7 тысяч субъектов хозяйствования.
Кроме того, многие компании использовали одинаковые IP-адреса, подавали отчетность из одних и тех же компьютерных сетей и были зарегистрированы по общим адресам. Например, в Киеве по одному адресу зарегистрировано 20 таких предприятий, а во Львове по отдельным адресам — 10 и 13 компаний соответственно.
По результатам контрольно-проверочной работы в сфере внешнеэкономической деятельности налоговые органы уже начислили более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства.
В ГНС отметили, что все собранные материалы переданы в Офис генерального прокурора для дальнейшего расследования и правовой оценки. В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования уже подготовлены аналитические заключения, которые, по данным службы, указывают на нарушения налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
