НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни в легализации имущества, полученного преступным путём.
По данным следствия, во время службы в таможенных органах подозреваемый незаконно приобрёл значительные активы.
С целью их легализации в 2020–2021 годах он вложил более 2 миллионов долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта «Буковель» в селе Поляница Ивано-Франковской области.
После завершения строительства подозреваемый пользовался этим активом и получал прибыль от его деятельности.
Чтобы скрыть происхождение имущества, комплекс оформили на близкого родственника.
Действия фигуранта квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.