Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, завладела 100 тысячами тонн нефтепродуктов ПАО «Укрнафта» и легализовала средства от их продажи. Предварительная сумма ущерба превышает 2,88 млрд грн.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
По первому эпизоду преступной деятельности, который охватывает период 2017–2020 годов, о подозрении сообщили четырем участникам схемы.
Среди них — организатор высшего уровня, которого следствие связывает с одной из бизнес-групп, фактически контролировавшей нефтяную сферу Украины, а также организатор более низкого уровня, который, по версии следствия, координировал действия исполнителей и сокрытие преступной деятельности.
Также подозрения получили председатель правления и заместитель председателя правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных этой бизнес-группе.
Кроме того, составлено письменное уведомление о подозрении бывшему вице-президенту ПАО «Укрнафта», контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Поскольку этот человек является иностранцем, документы направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
По данным НАБУ и САП, участники схемы организовали передачу нефтепродуктов подконтрольной компании через договоры комиссии. В дальнейшем часть продукции передавалась другим связанным компаниям для продажи через сеть автозаправочных станций и оптовую торговлю.
Полученные от реализации средства, как утверждает следствие, перечислялись в пользу подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.
Досудебное расследование проводилось при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. Вместе с тем в НАБУ заявили, что во время расследования выявили факты утечки информации о запланированных следственных и процессуальных действиях.
По данным следствия, к возможному разглашению тайны досудебного расследования может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего уровня, подразделение которого осуществляло сопровождение этого уголовного производства.
