Правоохранители обнародовали результаты международной операции Trade против сети мошеннических кол-центров, действовавших в Украине. По данным следствия, от деятельности группировки пострадали 135 граждан Германии, которые потеряли более 4,3 миллиона евро.
Подробности операции Trade сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным следствия, участники преступной организации создали в Украине сеть кол-центров, через которые обманывали граждан Европейского Союза, в частности Германии. Злоумышленники выдавали себя за брокеров и финансовых консультантов, предлагая инвестировать деньги в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через поддельные брокерские платформы.
Для общения с потерпевшими мошенники использовали IP-телефонию и мессенджеры. Сначала они завоевывали доверие клиентов, после чего помогали открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета.
В отдельных случаях участники группировки получали доступ к системам онлайн-банкинга потерпевших. Похищенные средства проводили через банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные кошельки, конвертировали и распределяли между участниками организации.
Правоохранители установили 135 граждан Германии, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба превысила 4,3 миллиона евро.
Расследование проводят украинские и немецкие правоохранители в рамках совместной следственной группы. Первый этап операции Trade состоялся еще в августе 2026 года. Тогда полицейские провели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
В сентябре правоохранители провели второй этап операции — еще 17 обысков в Киеве и Киевской области. Во время следственных действий изъяли почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерную технику и документацию.
По результатам проведенных мероприятий задержали четырех участников преступной организации — организатора и трех исполнителей. Задержанным и еще одному их сообщнику сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве, создании и руководстве преступной организацией или участии в ней.
Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одного соорганизатора отправили под домашний арест. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские устанавливают других возможных участников преступной организации и полный круг потерпевших.
