В Одессе завершено расследование дела в отношении международного колл-центра, который обманывал граждан Чехии, выдавая себя за работников банка. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 20 фигурантов, общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
С 2022 года группа злоумышленников, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, организовали и обеспечивали деятельность масштабного колл-центра в Одессе. Участники арендовали офисные помещения и действовали как фальшивый банковский оператор.
Они звонили гражданам Чешской Республики и, вводя их в заблуждение, представлялись технической поддержкой Чешского народного банка. После этого убеждали доверчивых потерпевших в необходимости защитить якобы скомпрометированную учетную запись и для сохранения денежных средств перевести их на других банковский счет. Эти счета были заранее подготовлены правонарушителями.
Таким образом участники преступной организации завладели средствами иностранцев на общую сумму 7 млн гривен.
В рамках расследования уголовных производств, начатых правоохранительными органами Украины и Чешской Республики, уже сообщено о подозрении 20 фигурантам, 17 из них — иностранцы. С целью обмена информацией, координацией следственных действий обоих государств создана международная совместная следственная группа.
По результатам проведенных правоохранителями обысков в Одессе и на территории Чешской Республики по месту нахождения колл-центра, проживания подозреваемых, в их автомобилях, а также по адресам других лиц обнаружено и изъято 44 ноутбука, 59 телефонов, почти полмиллиона гривен, 80 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, 7 автомобилей. На изъятое имущество наложен арест.
На основании запросов Чешской Республики задержаны и экстрадированы семь граждан, которые разыскивались с целью привлечения к уголовной ответственности. Еще шестерых задержали непосредственно в колл-центре в Одессе.
Что грозит мошенникам из одесского колл-центра
Обвинительный акт в отношении трех участников международного колл-центра в Одессе по фактам создания, руководства и участия в преступной организации, а также мошенничества (ст. 255, ст. 190 УК Украины) направлено в суд.
- Ст. 190 УКУ: Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок.
- Ст. 255 УКУ: Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
