Украинские и чешские правоохранители разоблачили киевский call-центр, сотрудников которого подозревают в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту. Девяти гражданам Чехии нанесли ущерб на сумму более 8,4 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В рамках работы совместной следственной группы о подозрении сообщили десяти сотрудникам call-центра. Им инкриминируют мошенничество и легализацию незаконно полученных доходов.
По данным следствия, в течение 2022–2025 годов участники схемы убеждали граждан Чехии вкладывать деньги в криптовалюту. В личных кабинетах инвесторов они создавали видимость успешной торговли и роста прибыли, чтобы побудить людей переводить все большие суммы.
На самом деле потерпевшие не получали прибыли, а после перевода средств теряли возможность вернуть деньги. В настоящее время установлены девять потерпевших — граждан Чехии. Общая сумма нанесенного им ущерба превышает 8,4 млн грн.
Совместное международное расследование начали после обращений потерпевших к чешским правоохранителям. В результате правоохранители установили лиц, причастных к схеме. Среди подозреваемых есть сотрудники, которые непосредственно общались с инвесторами и убеждали их переводить деньги, а также лица, занимавшиеся переводом валюты со счетов и последующей легализацией средств.
Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Прокуроры просили избрать подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Четверым из них суд определил залог от 266 тыс. грн до 1 млн грн, троим — круглосуточный домашний арест, еще двоим — ночной домашний арест. Прокуратура обжалует избранные меры пресечения.
