В рамках международной кибероперации «Scammer» Украина и Латвия разоблачили участников мошеннической схемы, которая нанесла ущерб более чем на 300 тысяч евро. Фигурантами оказались двое граждан Украины.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, операцию проводили в составе совместной следственной группы при поддержке Европола и Евроюста.
Следствие установило, что злоумышленники действовали через мошеннический кол-центр. Они звонили гражданам ЕС, представляясь сотрудниками полиции или банков, и убеждали их инвестировать средства в якобы выгодные проекты.
После этого мошенники получали удалённый доступ к онлайн-банкингу потерпевших и переводили деньги на счета подставных лиц.
На данный момент установлено не менее 20 потерпевших граждан Латвии. Общая сумма ущерба превышает 300 тысяч евро.
По данным следствия, к схеме причастны 25-летняя женщина и 24-летний мужчина. Они подыскивали так называемых «дропов», открывали на их имена счета в европейских банках и организовывали снятие и распределение наличных средств.
Во время обысков на территории Украины при участии латвийских правоохранителей подозреваемых разоблачили по месту жительства.
Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии — легализация средств, полученных преступным путём.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.