Генеральный директор, его заместитель и главный бухгалтер крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине (скорее всего «Тедис» — ред.) подозреваются в неуплате 300 млн грн налогов и легализации 1,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Как установили оперативники Департамента стратегических расследований, должностные лица компании наладили схему по уклонению от уплаты налогов и легализации имущества. Для этого привлекли ряд коммерческих структур с признаками фиктивности.
«Они исключительно “на бумаге” реализовывали им табачную продукцию. На самом же деле — это были фиктивные операции. В дальнейшем эти предприятия показывали в налоговой отчетности реализацию совсем других товаров — мясной продукции и топлива», — говорится в сообщении НПУ.
Отмечается, что в результате таких действий государству было нанесено более 300 млн грн убытков. Кроме того, собраны доказательства причастности фигурантов к легализации более 1,3 млрд грн, которые были получены преступным путем.
Сейчас обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлен в суд. Их действия квалифицированы по двум статьям УК — умышленное уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем.