В Украине завершилась крупнейшая специальная конфискация за годы независимости – государству переданы активы на сумму более 2,6 млрд гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Речь идет о деятельности сети нелегальных игорных сайтов под брендом «Pin-Up», которые в 2021–2024 годах работали без лицензий. Следствием установлены связи компании с гражданами РФ и подсанкционными лицами, а также доказано финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержка боевых действий против Украины, уклонение от уплаты налогов и сбор информации об игроках.
Кроме того, средства, полученные от деятельности онлайн-казино, легализовывались через лицензированные платежи в виде роялти.
Один из подозреваемых заключил соглашение со следствием, признал свою вину и дал обвинительные показания в отношении организаторов схемы. Это позволило арестовать активы на рекордную сумму и передать их в управление АРМА. По информации ОГП, эти средства будут направлены на приобретение военных облигаций.
Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение о признании вины и признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 4 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность, ч. 3 ст. 255 – создание преступной организации, ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов, ч. 3 ст. 209 – легализация доходов, ч. 1 ст. 366 – служебный подлог). Он получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
Также в рамках этого производства прокуроры сообщили о подозрениях Председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным владельцам онлайн-казино.