Служба безопасности Украины разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект «Life is good», сообщает СБУ.
«Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн., обманув при этом более 1 тыс. человек», — говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграм-канале во вторник.
По информации СБУ, для пользования «услугой» мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями возможных «инвесторов», обещали «вкладчикам» стабильные прибыли в виде «дивидендов» от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников.
Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.
«По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора. Сначала проект действовал только на территории рф, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве», — указывается в сообщении спецслужбы.
После начала полномасштабного вторжения, как уточняют в СБУ, организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней и для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, сувенирная и рекламная продукция, используемая дельцами для привлечения «инвесторов».
В настоящее время один из топ-менеджеров «инвестпроекта» уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).