Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, которая финансировала террористическую организацию «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что у компании была часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области, и она платила «налоги» террористам. Так, предприятие перечислило в «бюджет ДНР» более 4 млн в гривневом эквиваленте.
СБУ сообщает, что эта корпорация осуществляла «отчисления» в «фонд» террориста Дениса Пушилина в поддержку российских группировок.
По материалам следствия, организатором незаконной деятельности был владелец компании, созданной в начале 2000 года в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных областях Украины.
В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ — в Днепропетровскую область. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.
Отмечается, что владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в оккупированных районах.
В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили:
- финансово-хозяйственную документацию;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства по ст. 110-2 Уголовного кодекса, решается вопрос по сообщению о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.