К меморандуму об ограничении карточных переводов присоединились еще более 20 банков

Еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании присоединились к Меморандуму об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг.

Об этом сообщила Ассоциация украинских банков, которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков.

Меморандум предусматривает усиление борьбы с финансовыми преступлениями, в частности с так называемыми «дроп-схемами», а также уменьшение лимитов на денежные переводы для обеспечения прозрачности операций.

Участники мероприятия отметили необходимость объединения усилий для противодействия схемам, которые подрывают стабильность экономической системы.

К Меморандуму присоединились:

1. АО «Укрэксимбанк»
2. АБ «УКРГАЗБАНК»
3. АТ «КРИСТАЛБАНК»
4. АТ «КБ »ГЛОБУС»
5. ПАО «МТБ БАНК»
6. АТ «АБ »РАДАБАНК»
7. АО «Идея Банк»
8. АО «АЛЬТБАНК»
9. АО «Банк Альянс»
10. АО «ЕПБ»
11. АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»
12. АО «Поликомбанк»
13. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ»
14. АО «Украинский банк реконструкции и развития»
15. АО «ОКСИ БАНК»
16. АТ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
17. АТ «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»
18. ООО «НоваПей» (NovaPay)
19. АО «ПроКредит Банк»
20. АО «Коминбанк»
21. АО «Правэкс банк»
22. ООО «ФК „ЭВО“ (RozetkaPay)
23. АТ «БАНК »УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»
24. АО «СЕНС БАНК»
25. АО «СКАЙ-БАНК»

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии «высокой» рискованности и «низкой». Ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами составят: 50 000 грн для тех, кого отнесли к «высокому» уровню рискованности, а для клиентов со «средним» и «низким» уровнем — 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.