Правоохранители разоблачили схему завладения средствами государственного предприятия во время ремонта Трипольской ТЭС. По предварительным данным, в результате махинации было обналичено не менее 50 млн грн.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Правоохранители разоблачили должностных лиц ряда частных предприятий, которые организовали схему во время выполнения ремонтных работ на Трипольской ТЭС. Подозреваемые привлекли родственников и близких лиц, создав сеть подконтрольных компаний.
На публичные закупки они подавали согласованные между собой предложения с заранее завышенными ценами, тогда как конкуренция существовала лишь формально. В результате договоры заключались по заведомо завышенной стоимости, а цены на отдельные товары и услуги увеличивали в несколько раз.
Разница между реальной и задекларированной в документах ценой получалась наличными. Для легализации средств заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые занимались обналичиванием. Досудебное расследование задокументировало системную доставку наличных так называемыми «курьерами» в офисы участников схемы.
Во время обысков по месту жительства и в офисах фигурантов обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновая документация с доказательствами противоправной сделки, а также наличные деньги в размере более 19 миллионов гривен.
Шести лицам сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении еще троих подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 млн грн каждому. Местонахождение еще одного лица устанавливается.
