Одной из организаторов противоправного переоформления права собственности на восемь объектов недвижимости харьковского банка, который находился в состоянии ликвидации, была бывший и.о. председателя правления учреждения.
Об этом сообщили в ГБР.
Для реализации незаконной сделки подозреваемая привлекла аффилированное с владельцем банка юридическое лицо. Представителем этой компании выступила другая должностная лицо банка, которая действовала под ее руководством.
Напомним, в марте 2023 года ГБР раскрыло противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 млн гривен. Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную владельцу банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции.
Расследование Бюро установило, что эти компании имеют связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности Украины. В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане РФ.
Бывшему топ-менеджеру банка и ее подчиненной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее, в декабре 2024 года, ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка. Речь идет о директоре одного из отделений обанкротившегося банка, частном нотариусе, трех представителях компаний-участниц сделки и лице, которое «приобрело» недвижимость. Им инкриминируют растрату или пособничество в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подделку документов, их использование, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).