Служба безопасности задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании, которые подозреваются в сотрудничестве с РФ.
«По материалам дела, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями РФ. В частности речь идет о подсанкционных ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф», — сообщили в СБУ.
Еще одним из клиентов учреждения была российская корпорация «Ростелеком», которая обеспечивает связью оккупационные группировки РФ.
По материалам производства, только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет России на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило в качестве налогов и сборов.
Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока.
Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за рубежом.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении других фигурантов, которые скрываются за границей, в том числе на территории РФ, применена заочная процедура сообщения о подозрении.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.