В суд направлен обвинительный акт в отношении 21 участника преступной организации, которые присвоили свыше 80–90 млн гривен вкладчиков обанкротившегося банка.
Об этом сообщили Национальная полиция Украины и Офис Генерального прокурора.
Среди обвиняемых — бывший министр угольной промышленности Украины, экс-замминистра топлива и энергетики, а также бывший народный депутат. По данным следствия, он специально приобрёл коммерческий банк, чтобы реализовать схему вывода средств. В операцию были вовлечены глава и члены правления, наблюдательного совета, руководители подразделений банка, частные предприниматели, оценщики и госрегистраторы.
Организаторы регистрировали в госреестре якобы существующие объекты недвижимости в Киеве и Харькове, которые на самом деле отсутствовали. Эти «объекты» становились залогом для выдачи заведомо безвозвратных кредитов на сумму более 100 млн грн. Средства вкладчиков участники схемы направляли на личные бизнес-проекты — строительство заводов и ТЭЦ, финансирование деятельности шахты, покупку элитных автомобилей и недвижимости.
Сотрудники службы банковской безопасности ежегодно составляли фиктивные акты проверки залогового имущества. В 2021 году банк признали неплатёжеспособным.
В рамках расследования установлены 27 фигурантов. В январе 2025 года им сообщили о подозрениях. Обвинительный акт в отношении 21 человека передан в суд, остальные находятся в розыске.
Действия обвиняемых квалифицированы по статьям:
– ст. 255 (создание, руководство и участие в преступной организации),
– ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением),
– ст. 366 (служебный подлог),
– ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путём).
Для возмещения ущерба наложены аресты на имущество фигурантов: 12 квартир в Киеве, 5 частных домов общей площадью более 2000 кв. м, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права аффилированных компаний.
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.