Детективы Бюро экономической безопасности Украины заявили о разоблачении масштабной сети конвертационных центров, через которую средства предприятий реального сектора экономики выводили в тень. Общий оборот сети, по данным следствия, составил 23,5 млрд грн, а сумма неуплаченных налогов превысила 3 млрд грн.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
По данным БЭБ, схема действовала с 2023 года. К ее работе в разные периоды были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины.
Следствие установило 97 подконтрольных фиктивных предприятий и более 8 тысяч ФЛП. Услугами сети, по данным БЭБ, пользовались около 200 предприятий.
Компании перечисляли средства на счета подконтрольных структур якобы за товары, работы или услуги, которых фактически не было. Часть денег впоследствии переводили в криптовалюту, а затем — в наличные.
В рамках операции детективы провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. Изъяли наличные в разных валютах на сумму более 130 млн грн в гривневом эквиваленте, мобильные телефоны, компьютерную технику, печати и бухгалтерскую документацию.
Шести участникам схемы сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
