Совместно с киберспециалистами СБУ детективы Бюро экономической безопасности разоблачили во Львовской области финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также выводили средства наличными.
Об этом сообщили на сайте БЭБ.
Правоохранители также установили группу лиц, организовавшую незаконную деятельность ряда обменных пунктов.
«Теневые конвертационные услуги осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании. Заявки на обмен криптовалюты наличные получали в телеграмм-боте. В дальнейшем заказчику поступало смс сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене. Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов проходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «лицо-лицу», — говорится в сообщении.
По данным БЭБ, заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.
«Такие операции производились без соответствующих разрешений Национального банка Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах», — отметили в ведомстве.
Детективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптогаманцам, мобильным телефонам, ноутбукам и черновой документации, что подтверждает незаконную деятельность.
«Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж. Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу», — добавили в Бюро экономической безопасности.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 220-2, и ч. 2 ст. 212ККУ.