Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров с ежедневным оборотом до 5 млн грн. Подозреваемые использовали счета дропов для пополнения игровых аккаунтов онлайн-казино, отмывания средств и выплат игрокам.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.
По данным БЭБ, злоумышленники организовали работу нелегальных процессинговых центров в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Их суточный оборот мог достигать 5 млн гривен оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.
Следствием установлено, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Кроме этого, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.
«Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц – дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома», – рассказали в БЭБ.
Сотрудники Бюро установили, что на счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 грн до 30 000 гривен за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 гривен, которые в дальнейшем использовали для противоправной деятельности.
«С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А за сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств. Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций», – говорится в сообщении.
Преимущественно банковские счета были открыты в «Монобанк», «А-Банк», ПУМБ, Іzibank, «Восток-банк», «Глобус банк», Sense Bank, «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.
Детективы БЭБ провели обыски в офисных центрах и по местам жительства фигурантов в городах Киев, Коцюбинское, Житомир, Кривой Рог, Одесса, Кременчуг, Харьков, а также в Житомирской и Полтавской областях.
Изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карточек физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц и тому подобное.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей», ч. 3 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», ч. 3 ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
