Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия в завладении почти 68 млн гривен, выделенными на реконструкцию и антидроновую защиту энергетического объекта в Николаевской области. По данным следствия, компания получила аванс, однако к выполнению работ так и не приступила.
О раскрытии схемы сообщили СБУ, Офис генерального прокурора та Национальная полиция.
По материалам дела, в ноябре 2024 года государственное энергетическое предприятие заключило с частной компанией договор на реконструкцию объекта и обустройство его физической защиты от беспилотников.
Общая стоимость работ составляла почти 90 млн гривен. Договор предусматривал перечисление подрядчику аванса в размере около 80% стоимости работ при условии предоставления банковской гарантии.
По версии следствия, 37-летний директор компании, житель Кривого Рога, получил почти 68 млн гривен авансового платежа. При этом правоохранители считают, что он вместе с сообщниками еще до заключения договора не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.
Работы должны были завершить в течение 240 дней после заключения договора, однако предприятие так и не начало строительство. Антидроновые конструкции на энергетическом объекте до сих пор не установлены.
Следствие утверждает, что полученные средства перевели через ряд финансовых операций на счета подконтрольных компаний. В правоохранительных органах считают, что таким образом подозреваемый пытался скрыть происхождение денег и впоследствии их легализовать.
Во время обысков по месту жительства директора, его предполагаемых сообщников и в офисе предприятия изъяли бухгалтерскую и учредительную документацию, печати различных компаний, компьютерную технику и материалы с перепиской.
Директору предприятия сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Прокуратура будет просить суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере причиненного ущерба.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
