Правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, управляла сетью нелегальных онлайн-казино в Украине. Через банковские счета и криптокошельки, связанные с деятельностью схемы, прошло более 141 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, пятеро участников организованной группы наладили работу нелегальных онлайн-казино под брендами Dragons Gold, Slotoland и Rino. Азартные игры проводились без необходимых лицензий и государственного контроля. Одним из организаторов схемы является действующий адвокат.
В течение почти четырех лет через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн грн. Кроме того, на криптокошельки, связанные с деятельностью сети, поступило более 1,84 млн USDT. Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн грн.
В рамках расследования правоохранители провели десять обысков. Всем пятерым фигурантам сообщили о подозрении. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти в 5 млн грн.
