Українські та чеські правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів, які діяли на території кількох областей України.
Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу, повідомляє Нацполіція.
З 2021 року організоване угруповання діяло за класичною схемою телефонного шахрайства: зловмисники дзвонили жертвам нібито від імені банків і повідомляли про “злам рахунку”, після чого переконували перевести кошти на фіктивні “безпечні” рахунки. Основною ціллю аферистів були громадяни Чехії.
Лідером схеми виявився 32-річний мешканець Дніпра. До діяльності він залучив як українців, так і громадян Чехії. У структурі працювали так звані оператори, бухгалтери, юристи, адміністратори, охоронці та навіть поліграфолог, який перевіряв нових учасників на зв’язки з правоохоронцями.
У Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській та Запорізькій областях проведено низку обшуків у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання фігурантів. Вилучено значну кількість речових доказів.
Організатору схеми та одному з його спільників повідомлено про підозру за ч.1 ст.255 та ч.5 ст.190 КК України — створення злочинної організації та шахрайство в особливо великому розмірі. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Також правоохоронці встановили причетність до злочинної діяльності шістьох громадян Чехії. Частину з них уже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.