Нацполіція повідомила про викриття масштабної шахрайської схеми, внаслідок якої злочинна група незаконно заволоділа понад 20 мільйонами доларів США, що належали американському інвестору.
Схема була організована на базі підприємств із перевалки зерна в Одеському морському порту, розповіли у Нацполіції.
До злочинної групи входили генеральний директор одного з українських підприємств і бенефіціари компаній-нерезидентів. Вони укладали з інвестором кредитні угоди під заставу зерна, якого фактично не існувало. Для маскування шахрайства учасники схеми вносили недостовірну інформацію до офіційних документів про наявність зерна і сплачували лише відсотки за кредитами, уникаючи повернення основної суми.
Згодом фігуранти інсценували псування та утилізацію неіснуючого зерна, залучивши до схеми фіктивне підприємство з утилізації та переказавши 200 тисяч гривень нібито за ці послуги.
Правоохоронці провели понад 50 обшуків у різних регіонах України, включаючи Одеську, Сумську, Кіровоградську, Львівську області та Київ. Слідчі дії тривали в офісах, зернових терміналах, житлах підозрюваних, банках, нотаріусів та на підприємстві з фіктивної утилізації.
Гендиректору та двом бенефіціарам уже оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Одного з організаторів схеми взяли під варту 13 травня. Суд визначив альтернативу у вигляді застави — понад 557 мільйонів гривень.