Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) провело масштабну операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою у злочинах, зокрема у відмиванні грошей, змові з метою шахрайства Міністерства внутрішніх справ і змові з метою вчинення неправдивих свідчень.
Про це повідомляє NCA.
58-річного чоловіка заарештували в четвер (1 грудня) у його багатомільйонній резиденції в Лондоні співробітники відділу боротьби з клептократією NCA.
Його партнера, 35-річного чоловіка, який працював у приміщенні, було заарештовано неподалік за підозрою у відмиванні грошей і перешкоджанні офіцеру NCA після того, як його бачили, коли він покидав цю адресу з сумкою, у якій виявлено тисячі фунтів готівкою.
Третій чоловік, 39-річний партнер бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за злочини, включаючи відмивання грошей і змову з метою шахрайства.
В операції брали участь понад 50 офіцерів. Низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки було вилучено після інтенсивних пошуків слідчими NCA. Усі троє були опитані NCA та були звільнені під заставу.
Ця операція є останньою в серії втручань NCA, яка спрямована на припинення діяльності корумпованих діячів міжнародного бізнесу та їхніх посередників.
За даними трьох джерел УП в бізнес-колах, мова йде про Михайла Фрідмана.