Правоохоронці заявили про викриття масштабної «схеми» з мінімізації податків, до якої, за даними слідства, причетні колишній очільник Державної податкової служби та ексзаступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області.
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро повідомили про припинення діяльності конвертаційного центру, що діяв у 2020–2023 роках і формував фіктивні податкові накладні на загальну суму 15 млрд грн. За матеріалами справи, підконтрольні структури створювали уявні ланцюги постачання товарів і послуг, реєстрували накладні в ЄРПН, а реальні підприємства використовували ці документи для зменшення податкових зобов’язань. Обсяг фіктивного ПДВ, за підрахунками слідства, перевищив 2,3 млрд грн.
За даними розслідування, особа, яка у 2021 році виконувала обов’язки голови ДПС (у 2021 році головою Державної податкової служби України був Євген Олейников) і обіймала керівні посади у службі, сприяла безперешкодній роботі конвертаційного центру. Ексзаступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, що очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній. Організатори залучили понад 200 підконтрольних фірм, які виписували неправдиві накладні щодо господарських відносин із реальними підприємствами.
Наразі 11 учасникам «схеми» повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.