В Україні в межах масштабної спецоперації припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів та ліквідували 1794 робочі місця операторів. Під час сотень обшуків правоохоронці вилучили понад $2 млн, золото, елітні автомобілі, тисячі одиниць техніки та SIM-карток.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За його словами, спецоперацію СБУ та Національної поліції проводять за процесуального керівництва органів прокуратури по всій країні.
Лише з початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів та ліквідували 1794 робочі місця операторів.
Слідчі дії проходили на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.
Також правоохоронці вилучили 22 транспортні засоби. Серед них Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Крім того, виявили понад 2 млн доларів, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
За даними Генпрокурора, шахрайські схеми відрізнялися, однак їхньою метою було заволодіння чужими грошима.
Організатори набирали працівників зі знанням іноземних мов та навчали їх за спеціально підготовленими сценаріями. У багатьох випадках операторів перевіряли на поліграфі, намагаючись захистити незаконну діяльність від викриття.
Одні оператори представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Ще одна схема полягала в тому, що шахраї знаходили людей, які вже втратили гроші, та ошукували їх повторно, обіцяючи допомогти з «поверненням інвестицій».
Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, а також застосовували технології deepfake.
У деяких випадках після втрати заощаджень потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно.
Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. За словами Кравченка, прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою, їм завдали збитків на понад 100 млн грн.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені дані, встановлювати всіх потерпілих, організаторів та повне коло причетних.
