Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру фігуранту справи нелегального казино Pin-Up, якого затримали у лютому 2025 року. Слідство встановлює інших організаторів і працює над поверненням мільярдів гривень, пов’язаних із тіньовим гральним бізнесом.
Про це повідомили в ДБР.
28 травня працівники ДБР повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року.
У новій підозрі йому інкримінують:
Максимальна санкція за цими статтями – до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.
“ДБР готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних – громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян російської федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ДБР, окремий акцент – на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд гривень, які можуть бути стягнуті до бюджету.
Так за матеріалами ДБР 25 травня 2025 року Указом Президента до низки компаній та громадян РФ застосовано санкції. Спільно з Міністерством юстиції ДБР здійснює процедуру стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА.
Нагадаємо, раніше у справі вже було повідомлено про підозру кільком керівникам та службовим особам, залученим до схеми. Зокрема, у лютому 2025 року ДБР затримало цього директора онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Фактичний контроль над фінансовими потоками здійснювався через офшорні компанії, а податкові зобов’язання свідомо не виконувалися.
