У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Зловмисники діяли за схемами псевдоромантичних знайомств і фальшивих криптоінвестицій.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали як режимні об’єкти з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.
Шахраї діяли за двома схемами. За першою вони знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи романтичні стосунки, та виманювали гроші під вигаданими приводами.
Друга схема була пов’язана з криптовалютою. Зловмисники використовували фальшиві сайти під виглядом відомих криптобірж. Потерпілі передавали логіни та паролі від своїх гаманців, після чого кошти переказувалися на рахунки шахраїв.
Потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.
Восьми учасникам, включно з керівниками, повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також крадіжку криптовалютних активів. Їх затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.
Слідство триває, правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до інших злочинів в Україні, ЄС та інших країнах і встановлюють повне коло причетних осіб.
