Харьковский УБОП «накрыл» «конвертационный центр» с годовым оборотом в 50 млн. гривен

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области разоблачили «конвертационный центр» с годовым оборотом в 50 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе МВД, конвертцентр состоял из двух фиктивных фирм, которые с целью ухода от налогообложения путем проведения бестоварных операций с предприятиями Харькова и других регионов Украины предоставляли услуги по переведению безналичных средств в наличность.

За два года такой деятельности через расчетные счета вышеприведенных предприятий было «проконвертировано» более 100 миллионов гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в офисах «бумажных предприятий», правоохранители изъяли 200 тысяч гривен, печати, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства теневой деятельности.

Прокуратура Харьковской области уже возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.