На днях харьковскими налоговыми инспекторами была установлена группа лиц, которая на территории Харьковщины занималась незаконной «конвертацией» денежных средств. Об этом сообща6ет пресс-служба Государственной налоговой администрации в Харьковской области.
В ходе проведения оперативно-следственных действий было установлено, что организатором и исполнителем преступной группировки является 51-летний харьковчанин, который подыскивал «клиентов» для «конвертации» и использовал в своих целях реквизиты одного из частных предпринимателей Харькова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.212 КК Украины.
В рамках возбужденного криминально дела по санкции суда были проведены обыски офиса и мест жительства членов группировки. В ходе обысков были изъяты печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, денежные средства в сумме 3,5 тыс.гривен, а также компьютерная техника на сумму около 5,5 тыс.гривен.
Общий объем противозаконных операций группировки за 2006-2007 годы составил свыше 44 млн.гривен.
На Харьковщине раскрыта группировка, незаконно «конвертировавшая» денежные средства
28 февраля 2008 10:36