СБУ раскрыла преступную группу, промышлявшую банковскими кредитами

Службой безопасности Украины в Харьковской области прекращена противоправная деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая в завладела кредитными средствами банковских учреждений Сумской, Харьковской, Полтавской областей. Об этом сообщает «АТН» со ссылкой на Управление СБУ в Харьковской области.

Установлено, что злоумышленники реализовывали свои противоправные намерения путем получения сознательно безвозвратных кредитов, оформленных на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и последующей легализации средств путем проведения финансовых операций.

В частности, в одном из случаев члены преступной группы приобрели корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя подставных лиц. При содействии служебных лиц отделения «Проминвестбанка» в одном из городов Сумской области эти фирмы на основании сфальсифицированных документов получили кредиты на общую сумму 1,5 млн. гривен. После этого полученные кредитные средства легализовались злоумышленниками путем перевода на счета одного из частных предприятий в г.Виннице, якобы, в качестве оплаты за товары и услуги.

По выводам экспертов, в результате отмеченных противоправных действий интересам АК «Проминвестбанк» нанесен материальный убыток на сумму свыше 1,6 млн. гривен.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особенно крупном размере).

На сегодня в рамках следственно-оперативной группы, которая создана из числа сотрудников спецподразделения «К» Управления СБУ, Следственного управления и УБОП ГУ МВСУ в Харьковской области, осуществляются мероприятия, направленные на документирование других эпизодов преступной деятельности злоумышленников с целью квалификации их действий по ч.3 ст.28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).