Учитывая большой объем проведенных финансовых операций в Украине через кипрские предприятия, Госкомитет по финансовому мониторингу Украины активизирует сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS).
Как сообщили в Комитете, в соответствии с подписанным в 2004 году с MOKAS Меморандумом о сотрудничестве предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных владельцев и состоянии счетов кипрских компаний.
Госфинмониторингом уже накоплена информация о ряде «кипрских» компаний, которые действуют в Украине. Еще по ряду компаний такая информация ожидается.
В кратчайший срок с помощью MOKAS планируется завершить анализ проведенных финансовых операций между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы.
В аналогичном направлении двигаются и российская финансовая разведка вместе с Федеральной службой по вопросам финансовых рынков, где на бирже РТС около 90% соглашений заключается через оффшоры.
Финансовая разведка Кипра назовет реальных владельцев оффшорных компаний, действующих в Украине
22 ноября 2008 08:06