Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері пройшло близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Українська правда з посиланням етер програми УП.Чат.
Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що йдеться про суму, визначену оперативним шляхом, а насправді вона може бути значно більшою. Наступним етапом стане фінансове розслідування, під час якого аналізуватимуть вилучені документи, щоб встановити напрямки руху коштів — чи конвертувалися вони в нерухомість або інші активи, чи залишались на зарубіжних рахунках.
Кривонос повідомив, що попереду тривала і детальна слідча робота із залученням українських державних органів, зокрема Служби держфінмоніторингу, а також іноземних юрисдикцій. За даними НАБУ, фігуранти часто використовували криптовалюту, що значно ускладнює відстеження фінансових потоків.
Він також зазначив, що у справі можуть бути створені спільні слідчі групи (JIT), які вже довели свою ефективність у складних корупційних розслідуваннях.